عملية أمنية واسعة النطاق
أعلنت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، عن توقيف 30 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش المتهم بزعامة هذه المنظمة. وجاءت عملية التوقيف بناءً على تقرير أعده مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وفق بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة.
اتهامات بغسل الأموال والاحتيال
أفاد التقرير بأن التحقيقات تشمل جرائم تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، والانضمام إليها، وغسل الأموال الناجمة عن الجريمة، والاحتيال على المؤسسات والهيئات العامة، فضلاً عن مخالفة قانون الإجراءات الضريبية. وكشف التقرير أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد العام 2020، حيث قامت هذه الشركات بعمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات.
وأوضح التقرير أنه تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً في إطار عمليات الانقسام، وكانت هذه الشركات الجديدة تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة للشركات الأصلية. كما أشار إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، لكنها حصلت على تمويل باستخدام رأس المال المذكور، بهدف منع الوصول إلى سجلاتها وتعقيد تتبع معاملاتها المالية.
تحويلات مشبوهة وفواتير مزورة
رصد التقرير عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، إلى جانب حركة نقدية مرتفعة وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من الشركاء دون مصدر واضح، واستخدام هذه الأموال لزيادة رؤوس أموال الشركات. كما تم رصد تحويل مبالغ ضخمة إلى شركات أخرى وإجراء معاملات بيع وشراء كبيرة مع كيانات اعتبارية، مما أثار الشبهات حول إصدار فواتير مزورة.
وتضمن التقرير أيضاً رصد تحويلات بالعملات الأجنبية من شركات خارجية إلى حسابات الشركات التركية بشكل لا يتوافق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت بشكل منهجي ومنظم.
توقيفات ومصادرات في 17 ولاية
نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، بينها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت ما يُعرف بـ”منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وأصدرت السلطات قراراً بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، مع تنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، من بينها 43 عنواناً يخص المشتبه بهم و33 عنواناً يخص الشركات.
وأسفرت العملية عن توقيف 30 شخصاً من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، ولا تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.
